0.3 C
Plungė
2022 / 05 / 18
spot_img
spot_img

FNTT: pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas skaičius toliau auga

Ar jau skaitete?

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos valdyba toliau fiksuoja pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius skaičiaus augimą. Per pastaruosius 9 šių metų mėnesius pranešimų skaičius išaugo 20 kartų, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Taip pat, palyginus su praėjusių metų sausio–rugsėjo mėnesiais, stebimas beveik tris kartus išaugęs prašymų stabdyti pinigines operacijas skaičius.



Kaip ir ankstesniais periodais, daugiausia pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas Tarnyba gavo iš elektroninių pinigų, mokėjimo įstaigų, tai sudarė 95 proc. visų per šį laikotarpį gautų pranešimų.

Šių metų sausio–rugsėjo mėnesiais pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas, gautų iš virtualiųjų valiutų keityklų operatorių, skaičius augo 1,2 karto, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Įmonių, teikiančių grynųjų pinigų perlaidų paslaugas, pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas skaičius per šiuos metus paaugo 2,4 karto, palyginus su 2020 m. sausio–rugsėjo mėnesiais. Per šių metų sausio–rugsėjo mėnesius iš užsienio FŽP gauta 1,6 karto daugiau pranešimų nei praėjusiais metais per tą patį laikotarpį.

„FNTT įdiegus rizikų vertinimo sistemą, kuri pagal nustatytus kriterijus atrenka didesnę riziką turinčius pranešimus, į užsienio FŽP išsiųsta beveik 4 tūkst. pranešimų apie užsienio piliečių ar kitų subjektų atliktas įtartinas pinigines operacijas. Palyginus su gaunamų pranešimų skaičiumi – tai tik nedidelė dalis, todėl investuoti į išmanius sprendimus būtina ir toliau, norint užtikrinti kokybišką pinigų plovimo prevenciją Lietuvoje“, – sako FNTT direktorius Antoni Mikulskis.

Anot A. Mikulskio, ypač ryškus prašymų stabdyti pinigines operacijas, kuriuos siunčia ikiteisminius tyrimus vykdantys FNTT padaliniai, užsienio FŽP, Lietuvos policija, skaičiaus padidėjimas – beveik trys kartai, palyginus su praėjusių metų sausio–rugsėjo mėnesiais. Toks augimas yra susijęs su itin suaktyvėjusiu investiciniu, telefoniniu ir kitokio tipo sukčiavimu, kai iš žmonių ar įmonių išviliotus pinigus nusikaltėliai akimirksniu bando pervesti į sąskaitas užsienio finansų įstaigose. Pareigūnai skaičiuoja, kad per 9 mėn. iš viso gauta prašymų sustabdyti operacijas, kurių bendra suma siekia beveik 11 mln. eurų. Po FNTT ekspertų analizės, aptikus nusikalstamų veikų požymių, daugiau nei pernai pranešimų tolesniam tyrimui perduota Lietuvos policijai, kitiems FNTT padaliniams, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms institucijoms.

Per šių metų sausio–rugsėjo mėnesius, palyginus su praėjusiais metais, gauta šiek tiek daugiau pranešimų apie stabdytas įtartinas pinigines operacijas Lietuvoje veikiančių finansų įstaigų klientų sąskaitose. Bendra per šį laikotarpį sustabdytų lėšų suma siekia per 32 mln. eurų, pernai tuo pačiu metu ši suma siekė 29 mln. eurų.

Vykdomi rinkos dalyvių patikrinimai

Šiais metais suformuotas FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos Priežiūros skyrius jau ketvirtą mėnesį vykdo rinkoje veikiančių įpareigotųjų subjektų neplaninius patikrinimus.

Patikrinus 21 subjektą, nustatyta 12 galimų Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (PPTFPĮ) pažeidimo atvejų. Išryškėjo tendencija, kad tikrinti subjektai neteikia informacijos FNTT apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius, klientų atsiskaitymus grynaisiais pinigais, kurių suma lygi arba viršija 15 tūkst. eurų, netaiko pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių.

Pastebėta, kad būtent informacijos neteikimas FNTT yra vienas šiurkščiausių įstatymo pažeidimų, kadangi tokiu atveju nei įtartini sandoriai, nei klientų atsiskaitymai grynaisiais pinigais stambiomis sumomis nėra prevenciškai išanalizuojami FNTT pareigūnų. Patikrinimų metu nustatytus duomenis toliau nagrinės FNTT PPTFPĮ pažeidimų nagrinėjimo komisija ir spręs dėl proporcingų poveikio priemonių skyrimo.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos informacija

spot_img

Šiandien Lietuvoje bus saulėta ir sausa

Artimiausiomis naktimis kandžiosis šalnos, tačiau dienos bus malonios. Šiandien Lietuvoje bus saulėta ir sausa. Vėjas šiaurės vakarų, pereinantis į vakarų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 14–19, pajūryje 11–13 laipsnių šilumos. Gegužės 19-os rytą ir dieną kai kur...

Horoskopai gegužės 18 dienai

AVINASTesisaugo varžovai - šiandien jus įveikti bus kur kas sunkiau nei vakar! Beje, verta turėti ir atsarginį išėjimą nesėkmingai susiklosčius aplinkybėms. Tarnyboje gali kilti nesusipratimų ar net konfliktų dėl darbo trukmės, terminų ar kitų...

Kauno policija ieško nemažą pinigų sumą pametusio žmogaus

Šią istoriją būtų galima vadinti laiminga, jei pareigūnams pavyktų surasti pamestų pinigų savininką ir jam juos grąžinti. Jau savaitė, kaip Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno miesto Nemuno policijos komisariato...

Maroke gyvenusi drabužių dizainerė į lietuvaičių spintas įneša ryškius atspalvius

Dešimtmetį saulėtame Maroke praleidusi drabužių dizainerė Greta Jaraitė tvirtina, jog rytietiškame krašte požiūris į mada yra itin svarbus, mat šioje šalyje didelį vaidmenį atlieka tekstilės pramonė. Dizainerė teigia, jog būtent tai ją ir paskatino...

Lietuvoje įsibėgėja sodinimo sezonas: populiarumu išsiskiria egzotiniai vaisiai ir augalai

Atėjęs pavasaris skelbia naują sodinimo sezoną. Dabar pats metas ruošti sodą ar daržą, kad vasarą jis žaliuotų ir taptų gėrybes nešančia vieta, kurioje bus malonu apsilankyti. Pavasaris taip pat puikus metas persodinti bei tręšti...

Šiandien per šalį praslinks šaltasis atmosferos frontas

Gegužės 17-os dieną vietomis trumpai, daugiausia negausiai palis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 8–13 m/s, vietomis gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 10–15 laipsnių šilumos. Gegužės 18 d. lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės vakarų, šiaurės, dieną šiaurės...

Horoskopai gegužės 17 dienai

AVINASSvarbi kiekviena smulkmena, o jūs, rodos, būsite pražiopsojęs kai kuriuos subtilius, bet lemiamos reikšmės turinčius niuansus. Atokvėpio minutę gerai pagalvokite, kas jums iš tiesų yra svarbu. Vakarop sužinosite, kad vienu žmogumi galite pasikliauti kur...

Naudotų automobilių ekspertas: įsigyti automobilį turi būti patogu

Šių metų sausio mėnesį Panevėžyje, RYO prekybos centre, duris atvėręs Latvijos kapitalo naudotų automobilių pardavėjas „Longo LT“ teigia priėmęs teisingą sprendimą investuoti viename iš mažesnių Lietuvos miestų ir skelbia pirmojo ketvirčio rezultatus. Bendrovės vadovo...

Artimiausiu metu naktimis sulauksime šalnų

Gegužės 16-os dieną debesuota su pragiedruliais. Daug kur, daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje, trumpai negausiai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15 m/s. Aukščiausia temperatūra 12–17 laipsnių šilumos. Gegužės 17-os dieną...

Horoskopai gegužės 16 dienai

AVINASPuikiai išreikšite save tiek raštu, tiek žodžiu. Rytą skirkite keletą minučių dienos darbų planui sudaryti. Labai tinkamas metas, pavyzdžiui, pasikalbėti su bosu apie savo tarnybos perspektyvas ir sąlygas. JAUTISTuo blogiau tiems, kurie šiandien jūsų neklausys....

Kaip pasiruošti grilio sezonui?

Šylant orams sparčiai įsibėgėja ir maisto gamybos ant grilio sezonas. Vieno Lietuvoje veikiančio prekybos tinklo mėsos technologo Vido Nadzeikos, įprasta, kad ant kepsninės ar laužo atsiduria šašlykai, kiaulienos šonkauliukai, dešrelės ar vištienos kepsneliai, tačiau...

Kulinarijos technologė pataria, kaip avinžirnių užtepėlę pasigaminti namuose (receptas)

Gegužės 13-ąją minima Pasaulinė humuso diena. Tai skanus virtų avinžirnių kremas, paruoštas su citrinos sultimis, tahini (grietinėle arba pasta iš sezamo sėklų) ir alyvuogių aliejumi. Žodis humusas arabiškai reiškia avinžirnius ir dažniausiai yra patiekiamas...

Gegužės 14-os dieną protarpiais palis. Pūs stiprokas pietvakarių, vakarų vėjas, kai kur gūsiai sieks...

Šiandien Lietuvą pasieks ciklono pietinė dalis su storesniais debesimis ir lietumi. Gegužės 14-os dieną protarpiais palis. Pūs stiprokas pietvakarių, vakarų vėjas, kai kur gūsiai sieks 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 11–16 laipsnių šilumos. Gegužės 15 d. kai...

Horoskopai gegužės 14 dienai

AVINASPadrikai dirbami darbai retai būna sėkmingi. Jei nespėjate, dalies verčiau atsisakykite iš viso. Ir neliekite savo apmaudo ant niekuo dėtų šeimos narių! JAUTISGalimas daiktas, kad einate klaidinga kryptimi. Dar kartą peržiūrėkite savo planus ir pakoreguokite...

Kviečia pažinti Kuršių neriją interaktyvioje parodoje

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, valstybės archyvai ir Lietuvos jūrų muziejus kviečia Kuršių nerijos gyventojus bei svečius dalyvauti interaktyvioje parodoje „Archyvas – miestui“. Nuo gegužės 13 d. paroda bus eksponuojama viešojoje Jūrų muziejaus erdvėje. Parodą sudaro...

Kuo taps naujai išrinkti merai – žmonių patikėtiniais ar politikų manipuliacijos įrankiais?

Balandžio 21 dieną Seimas vienbalsiai pritarė Konstitucijos pataisoms ir įteisino tiesioginius merų rinkimus. Pritarus Konstitucijos pataisoms prasidėjo „žaidimai“ dėl naujo Vietos savivaldos įstatymo projekto, kuriame bus nustatomas naujai išrinktų merų statusas ir padėtis savivaldoje....

Paruoškite odą vasarai: grožį lemia ne priemonių gausa, o mokėjimas ja rūpintis

Kiekvienas turi savo odos priežiūros rutiną, įpročius ir mėgstamas priemones. Ir patarimų, kaip rūpintis veido ir kūno oda – apstu. Nepasimesti informacijos gausoje padės svarbiausių principų apie odos priežiūrą išmanymas – nuo būtiniausių kremų,...

Šiandien vietomis trumpas, daugiausia nedidelis lietus

Artimiausiomis dienomis orus lems žemesnio slėgio laukas. Artėja senovės lietuvių meilės šventė: pagrindinė tradicija – šokiai ir erotika Šiandien vietomis trumpas, daugiausia nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15 m/s. Aukščiausia temperatūra...

Horoskopai gegužės 13 dienai

AVINASGal sveikas protas, o gal paprasčiausia sėkmė apsaugos jus šiandien nuo pražūtingos klaidos. Dar nevėlu pereiti prie atsarginio veiksmų plano. Pagalvokite, gal verta pasikonsultuoti su specialistais? JAUTISPanašu, kad turite pernelyg daug neišspręstų problemų. Šiandien turite...

Horoskopai gegužės 14 dienai

AVINASPadrikai dirbami darbai retai būna sėkmingi. Jei nespėjate, dalies verčiau atsisakykite iš viso. Ir neliekite savo apmaudo ant niekuo dėtų šeimos narių! JAUTISGalimas daiktas, kad einate klaidinga kryptimi. Dar kartą peržiūrėkite savo planus ir pakoreguokite...

Šie metai gali tapti rekordiniais automobilių dalių vagysčių skaičiumi

Nepaisant to, kad automobiliuose įrengtos apsaugos sistemos yra vis pažangesnės – ilgapirščiai šiemet darbuojasi vis dažniau ir apvagia vis prabangesnius automobilius. „Lietuvos draudimo“ duomenys rodo, kad šiemet per keturis mėnesius pavogtų detalių suma beveik...

Ar Jūs geba internete atpažinti melagienas?

Internetui tapus neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi, didžiąją dalį naujienų sužinome iš socialinių tinklų. Tačiau sparčiai plintat melagingų naujienų (angl. fake news) ir dezinformacijos srautams, verta savęs paklausti, ar gebame kritiškai vertinti informaciją, kuria dalijasi...
spot_img
spot_img